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2021-03-30 10:55 浏览: 分类:手赚资讯

当个“取手”赚点钱 二罪并罚悔莫及

  听说当个“取手”能赚钱,手法也简单,只要把自己买来的银行卡借给别人,别人会把钱打到自己手中的银行卡,再把钱取出来转到其它账户,就可从中获取4%的手续费。赚钱心切的陈某(化姓)也当上了“取手”,然而这个专门利用所购银行卡帮助不法分子转账的行当并不好做。

  近日,陈某因用银行卡转移赃款,犯了妨害信用卡管理罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被法院判刑。其中,犯妨害信用卡管理罪,被判处有期徒刑1年6个月,并处罚金4万元;犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑1年,并处罚金5000元;二罪并罚,决定执行有期徒刑2年,并处罚金4.5万元。

  今年1月21日,被告人陈某通过QQ、SKYPE网络通讯软件与上家“蒋先生”联系,在明知“蒋先生”要转移犯罪所得赃款的情况下,仍向“蒋先生”提供了华夏银行和浦发银行2个账户。后“蒋先生”将4万元钱打入上述2个银行账户,陈某通过银行ATM取款机将钱款取出,并存入“蒋先生”提供的其它银行账户中,从中获利1600元。经查,上述4万元是被害人周某(化姓)为办理美国签证被人骗去的一部分钱。

  据陈某供述,他之前在网上加了专门卖银行卡的QQ群。2016年11月的一天,有人在QQ群里询问有没有“取手”,可以赚钱。当时他已在群里买了几张银行卡,想到可以赚点钱,就主动联系对方当了“取手”。之后,每次有“单子”的时候,上家都会联系他,问他“车子验了没”(意思是手上有没有可用的银行卡),他说“验了”(即有卡),然后把银行卡的卡号报给上家,上家就会陆续把钱打到他提供的银行卡上,让他把钱都取出来,直到所有的钱取出来转到上家指定账户后,上家就会给他手续费。“我是通过一款软件与上家联系的,虽不知道这些打过来的钱具体来路是什么,但知道这些钱肯定来路不正,很可能是骗来的。本以为帮人转一下钱捞点外快没啥大不了的事,没想到换来2年刑,还要缴4.5万元罚金,真的很后悔。”

  被害人周某说,1月6日上午9点左右,她在家用手机上网,发了一个求助的帖子,内容是如何才能办理美国签证的,并留下了自己的QQ号。下午1点左右,有个人加她为好友,并说可帮她办理美国签证,于是两人互相留了电话号码。随后几天,他们每天都电话联系,对方称办理签证需要办理民生银行卡,并开通网上银行,通过资金验证才可以审核,并让她在卡内存储10万元,说这个银行卡里的钱不会被转走的。她说自己手头上只有6万元,对方也同意了。

  1月19日上午8点左右,周某去办了卡,并按照对方要求开通了网上银行,还在里面存了65200元,然后回家用手机拍了自己的身份证及民生银行卡的照片传过去。

  “当天下午1点左右,对方打电话让我上QQ,并发来一串数字,说这串数字是签证号,还发给我一个链接,说这个链接是办理签证时资金验证的,叫我填一下。”周某说,她按对方的要求上了QQ,并进入对方发给她的链接,打开以后显示“中国民生银行”字样,里面需要填写银行卡账号及密码、网上银行的密码。她就在电脑上插入U盾,并把以上要求的信息都填写上去。当她按了确认键,过了一两分钟,她的电脑就黑屏了。然后,她手机上又发来一条转账信息,她的65000元转入了陌生人的账户。这时,她打电话给对方,但已经打不通了,联系对方QQ,信息也发不出去。她这才意识到自己被骗了,就赶紧报了警。

  2月21日,公安民警根据线索,在广东省广州市番禺区某街道一银行存取点把陈某抓获,并从他身上及住处查获兴业银行、光大银行、民生银行等各家银行卡共18张、银行U盾3个、银行U宝1个等物。-记者高关通讯员路余史梦诗

  听说当个“取手”能赚钱,手法也简单,只要把自己买来的银行卡借给别人,别人会把钱打到自己手中的银行卡,再把钱取出来转到其它账户,就可从中获取4%的手续费。赚钱心切的陈某(化姓)也当上了“取手”,然而这个专门利用所购银行卡帮助不法分子转账的行当并不好做。

  近日,陈某因用银行卡转移赃款,犯了妨害信用卡管理罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被法院判刑。其中,犯妨害信用卡管理罪,被判处有期徒刑1年6个月,并处罚金4万元;犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑1年,并处罚金5000元;二罪并罚,决定执行有期徒刑2年,并处罚金4.5万元。

  今年1月21日,被告人陈某通过QQ、SKYPE网络通讯软件与上家“蒋先生”联系,在明知“蒋先生”要转移犯罪所得赃款的情况下,仍向“蒋先生”提供了华夏银行和浦发银行2个账户。后“蒋先生”将4万元钱打入上述2个银行账户,陈某通过银行ATM取款机将钱款取出,并存入“蒋先生”提供的其它银行账户中,从中获利1600元。经查,上述4万元是被害人周某(化姓)为办理美国签证被人骗去的一部分钱。

  据陈某供述,他之前在网上加了专门卖银行卡的QQ群。2016年11月的一天,有人在QQ群里询问有没有“取手”,可以赚钱。当时他已在群里买了几张银行卡,想到可以赚点钱,就主动联系对方当了“取手”。之后,每次有“单子”的时候,上家都会联系他,问他“车子验了没”(意思是手上有没有可用的银行卡),他说“验了”(即有卡),然后把银行卡的卡号报给上家,上家就会陆续把钱打到他提供的银行卡上,让他把钱都取出来,直到所有的钱取出来转到上家指定账户后,上家就会给他手续费。“我是通过一款软件与上家联系的,虽不知道这些打过来的钱具体来路是什么,但知道这些钱肯定来路不正,很可能是骗来的。本以为帮人转一下钱捞点外快没啥大不了的事,没想到换来2年刑,还要缴4.5万元罚金,真的很后悔。”

  被害人周某说,1月6日上午9点左右,她在家用手机上网,发了一个求助的帖子,内容是如何才能办理美国签证的,并留下了自己的QQ号。下午1点左右,有个人加她为好友,并说可帮她办理美国签证,于是两人互相留了电话号码。随后几天,他们每天都电话联系,对方称办理签证需要办理民生银行卡,并开通网上银行,通过资金验证才可以审核,并让她在卡内存储10万元,说这个银行卡里的钱不会被转走的。她说自己手头上只有6万元,对方也同意了。

  1月19日上午8点左右,周某去办了卡,并按照对方要求开通了网上银行,还在里面存了65200元,然后回家用手机拍了自己的身份证及民生银行卡的照片传过去。

  “当天下午1点左右,对方打电话让我上QQ,并发来一串数字,说这串数字是签证号,还发给我一个链接,说这个链接是办理签证时资金验证的,叫我填一下。”周某说,她按对方的要求上了QQ,并进入对方发给她的链接,打开以后显示“中国民生银行”字样,里面需要填写银行卡账号及密码、网上银行的密码。她就在电脑上插入U盾,并把以上要求的信息都填写上去。当她按了确认键,过了一两分钟,她的电脑就黑屏了。然后,她手机上又发来一条转账信息,她的65000元转入了陌生人的账户。这时,她打电话给对方,但已经打不通了,联系对方QQ,信息也发不出去。她这才意识到自己被骗了,就赶紧报了警。

  2月21日,公安民警根据线索,在广东省广州市番禺区某街道一银行存取点把陈某抓获,并从他身上及住处查获兴业银行、光大银行、民生银行等各家银行卡共18张、银行U盾3个、银行U宝1个等物。-记者高关通讯员路余史梦诗

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